2013.08.20 19:35
토론토 출신 남성, 다단계 사기로 체포
| 출처 | 아리랑 코리아 |
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토론토 출신의 남성이 7년 동안 다단계 사기로, 1천5백만 달러의 증권을 판매한 혐의를 받고 기소되었다.
...
캐나다 경찰청의 토론토 금융범죄 수사부와 온타리오 증권 위원회는, 41세의 케빈 짓소프가 그의 가족과 친구들을 포함한 50여 명 에게 약속어음을 판매했다고 말했다.
그가 등록되어있지 않은 거래자라고 경찰이 밝혔을 때, 투자자들은 그가 유능한 거래자라고 말했다. 또 그는, 약속어음은 위험부담이 적다고 속여 투자자를 끌어 모은것으로 밝혀졌다.
온타리오 증권 위원회에 따르면, 그가 벌어들인 수천만 달러의 돈은 투자손실을 빌미로 그가 투자자들에게서 얻은 돈이고, 그는 이를 원금과 이자로 둔갑해 투자자들에게 지불했다. 경찰은 이와같은 수법이 투자자들로 하여금 이윤을 내고 있다고 착각하게 만들었다고 말했다.
캐나다 경찰청 리차드 롤링스 경사는 대부분의 피해자들이 온타리오 출신이라고 말했.고, “수사중 피해자 일부가 아리조나에도 있다는 사실을 알아냈다.”고 덧붙였다. 사건의 피해자 중 약 13명이 미국인인 것으로 확인되었다.
경찰은 이번 다단계 사기가 2006년 1월에 시작돼 지난해 12월까지 계속되었다고 말했다. 경찰은 지난 2월부터 이 사건에 대해 조사하기 시작했다.
롤링스 경사에 따르면 현재 경찰은 피해자들이 돈을 되돌려 받을 수 있는 방도를 마련하고 있다. 그는, “피해자들이 피해금액을 되돌려 받을 수 있기를 바라지만, 아직 확신할 수 없다.”며, 누군가 이러한 거래를 제안한다면 신중하게 고려해야한다고 덧붙였다.
또 그는, ”옛말에도 있듯이, ‘믿기지 않을만큼 좋은것들은, 말처럼 믿지 않는것이 좋다.’”고 언급했다.
짓소프는 체포되었으나, 법정에 출두하는 조건으로 석방되었다.
롤링스 경사는, “그는 수사에 매우 협조적이다. 월요일에는 자발적으로 토론토지부 경찰서에 출석했다가 석방되었다.”고 말했다.
짓소프는 8월 23일, 구 시청 법원에 설 예정이다.
출처: Metro
기사 및 번역: 김연정 인턴기자
< Toronto man arrested for alleged Ponzi scheme >
A Toronto man has been charged with fraud after he allegedly operated a Ponzi-fraud scheme over seven years, raising over $15 million selling securities.
The RCMP’s GTA Financial Crime Unit and the Ontario Securities Commission allege that 41-year-old Kevin Zietsoff sold promissory notes to over 50 people, including family and friends.
He allegedly told his investors he was a successful trader, when police say he has never been registered. He also told them the promissory notes were low or risk free and the investors would make interest.
The millions of dollars he raised from his investors were disposed of by way of trading losses, to make “interest payments” to investors and to repay principal to investors, according to the OSC. The RCMP said this gave the illusion to his investors they were making money from their investments.
Sgt. Richard Rollings of the RCMP said most of the alleged victims are from Ontario.
“Through the investigation process, we determined that some of his victims were also in Arizona,” he said. Approximately 13 of the alleged victims are American.
The RCMP alleges the Ponzi scheme started in January of 2006, and continued until December of last year. The RCMP began their investigation this past February.
Rollings said they are now working on helping the alleged victims get their money back.
“Hopefully there will be some people that will receive some of their money back but it’s definitely not guaranteed,” he said, adding people should be cautious when approached with this sort of “deal.”
“As the old saying goes, ‘If it seems too good to be true, it probably is,’ ” he said.
Zietsoff was arrested and released on a promise to appear in court.
“He’s actually been very co-operative with the investigation,” Rollings said. “He voluntarily attended the RCMP detachment (Monday) and was released.”
Zietsoff is scheduled to appear in court at Old City Hall on Aug. 23.
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